史上第二大比特币盗窃案破获,雌雄大盗落网
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史上第二大比特币盗窃案破获,雌雄大盗落网,这宗案件成为仅次于日本“Mr Gox交易所被盗案”之后的史上第二大比特币盗窃案。史上第二大比特币盗窃案破获,雌雄大盗落网。
史上第二大比特币盗窃案破获,雌雄大盗落网1
币海财经此前报道,自从2016年加密交易所bitfinex遭遇黑客攻击事件后,被标记为黑客地址的赃款又开始转移,据推特Whale Alert贴文,链上数据显示在2月1日有数笔共计94,643.29枚比特币(BTC),从2016年Bitfinex黑客比特币地址转出,转自1日才新创的地址。
美国时间周二美国司法部宣布,抓获涉嫌对赃款进行洗钱的一对住在纽约的夫妇,34岁的伊利亚-利希滕斯坦和他31岁的妻子希瑟-摩根。
根据司法部的公告,追回的赃款价值为36亿美元,价值是以追回赃款的当时价格来计算的。也就是3.8万美元,就是比特币2月初的价格,那么2月1日的转款,可以推断是美国司法部的操作。
现实版的雌雄大盗,手握价值45亿美元的比特币,可谓是黑客界的顶流天花板了。这对夫妇有俄罗斯背景,持有美国护照。妻子希瑟-摩根还是一个公众人物,公开的身份是一个说唱歌手和福布斯的财经记者,并从事网络安全方面的咨询工作(非常讽刺呀!)
尽管在司法部的简报中,只提到这对夫妇涉嫌对赃款进行洗钱,但以掌握被盗资金原始地址私钥这一个事实可以推断,两人是此盗窃案的主犯无疑。目前两人将面临最少25年的牢狱之灾。
在此,小编給读者回顾一下这起盗窃案的始末。
2016年6月20日,最大的美元比特币交易平台Bitfinex发出公告,由于网站出现安全漏洞,导致用户多达119,756个比特币被盗,暂时关闭比特币交易以及提现业务,从而引发国际国内市场的恐慌抛售。
报道称,Bitfinex随后与执法部门合作调查该事故的原因。
以彼时的币价折算,被盗的比特币价值超7100万美元,约5.6亿元人民币!
Bitfinex使用的是BitGo安全平台。
Bitfinex并没有把平台的大部分比特币存放在冷钱包中,而是放在与 Bitgo共建的,可以多重签名地址上。这听起来挺好,还能做到100%准备金,但其实是把币都放在热钱包里了。。。
自被盗之后,BitGo成为众矢之的。
不过BitGo官方推特否认了他们服务器出现了任何漏洞:“在今天早些时候,我们接到客户的直接通知之后,我们并未发现证据,表明任何的BitGo服务器出现了漏洞。”
事后,Bitfinex并没有公布调查的结果,可能是应司法部门的`要求。但业界普遍猜测,该盗窃案是一次内外配合的盗窃案,而BitGo对此次盗窃案没有起到任何安全监管作用,也成为行业笑话。
失窃事件发生以后,Bitfinex发行了代币RRT(Recovery Right Token, 赃款追回权益代币),当时所有因为失窃事件损失了资产的用户(当时失窃的损失被平均分摊給了每个在平台有加密资产的用户),都免费获得了该代币,交易所承诺一但赃款追回,将以1RRT=1美元的兑换率归还失窃的加密财产。RRT发行以后,Bitfinex还开通了RRT美元交易对。
2019年Bitfinex发行了平台代币LEO,发行量10亿枚,发行价1美元。Bitfinex承诺将以平台运营的利润和追回的赃款定期回收销毁LEO。代币并没有走一般公开发售的方式,而是在一个电报群被一众用户瓜分,行业内戏称ITO(Initial Telegram Offering)。
盗窃案告破后,Bitfinex发布公告,将在美国司法部退回被盗资金后18个月用80%的资金回收销毁LEO。LEO闻讯大涨,截至发稿,LEO的价格已经飙升到7.5美元,24小时涨幅为44%。RRT的价格也升到0.92美元,接近1美元。
史上第二大比特币盗窃案破获,雌雄大盗落网2
2016年8月,在一个月黑风高的夜晚,数字货币交易所Bitfinex像往日一样平静。
突然“雌雄大盗”从天而降,对交易所一通大肆洗劫,带着119754个比特币扬长而去。
这宗案件成为仅次于日本“Mr Gox交易所被盗案”之后的史上第二大比特币盗窃案。受此影响,当天比特币直接暴跌23%。
美当局忍无可忍,随即全网通缉。
之后经过近2000个日日夜夜,在被盗比特币的价值已经从7100万美元暴涨至45亿美元之后,在2022年2月9日这个郑重的日子里,美国司法部终于激动地宣布:
雌雄大盗落网啦!
据多家媒体报道,Ilya Lichtenstein和他的妻子Heather Morgan于本周二早上在美国曼哈顿被捕。
Ilya Lichtenstein,34岁,生于俄罗斯,6岁移居美国,是著名硅谷加速器计划Y Combinator创始人的校友。曾与他人共同创办MixRank数据和广告技术初创公司,并获得了美国最知名投资人Mark Cuban的融资。
此外,他个人的小爱好是在推特上面警告人们要注意黑客袭击。
Heather Morgan,31岁,履历相当丰富。她是一名年轻企业营销家、说唱歌手和杂志专栏作家。
和她丈夫的爱好有所呼应的是,她最新一篇文章的部分标题是:如何保护您的企业免受黑客的侵害,文章还包括数字货币交易所创始人讲述如何防止欺诈的采访。
史上最牛的雌雄大盗,爱好居然是帮助人家防贼……
45亿被“复杂技术”洗掉9亿,但用法相当朴实
除了两人被当场逮捕之外,从Bitfinex交易所盗取的,还未被转移的36亿美元比特币也同时被查获。
所以从金额来看,此次行动可被称为美国司法部有史以来最大的金融查获。
现在人赃并获,案件即刻进入司法程序。
根据法庭文件显示,当时“雌雄大盗”先是对Bitfinex交易所发起了2000多项未经授权的交易,随后成功盗取比特币,并将它们从交易所平台发送至Lichtenstein名下的数字钱包。
在接下来的五年中,大约有25000个被盗比特币从数字钱包中被转出,其中一些被存入了夫妇二人名下的金融账户之中。
司法部对此表示,这个过程涉及到“复杂的洗钱技术”,包括使用虚构身份建立在线账户、利用计算机程序使交易自动化、将比特币转换为其他数字货币等等。
总之,在这对“技术流”夫妇的努力钻研之下,有25000个比特币被成功“洗出”,在被查获时数字钱包里还有超过94000个比特币未被转移。
但他们对这笔资金的处置其实相当朴实了。
除了购买一些黄金和数字货币之外,一部分资金被用来买沃尔玛的礼品卡、支付优步(Uber)和在PlayStation上买游戏。
司法部扬眉吐气 交易所喜上眉梢
虽然45亿美元只剩下36亿美元,但是美国司法部也终于能够扬眉吐气一番。
副司法部长Lisa Monaco发表声明:
虽然被告通过眼花缭乱的技术来清洗被盗资金,但事实证明是徒劳无功的。此次成功逮捕表明,数字货币领域不是犯罪分子的避风港。
司法部刑事司司长的助理律师Kenneth Polite表示:
执法部门再次证明,我们可以通过区块链追踪资金,数字货币不会成为金融系统内的法外之地。
除了扬眉吐气的司法部门之外,最高兴的自然是Bitfinex交易所。
Bitfinex在声明中表示:
我们很高兴美国司法部今天宣布,成功追回了2016年8月安全漏洞期间被盗的大部分比特币。自司法部启动调查以来,我们双方一直在广泛合作,今后也将持续下去。
“雌雄大盗”黯然神伤 或面临数十年指控
然而相比之下,这两位的前途命运就比较悲惨了。二人一着不慎,满盘皆输,等待他们的可能是长达数十年的监禁。
目前夫妇二人面临“共谋洗钱”和“共谋欺诈”两项指控,分别最高可判处20年监禁和5年监禁。
现在网上已经有人调侃,相比于已经被洗掉的资金,如果“雌雄大盗”能够早点归还被盗资金,说不定赚得更多。
因为在Bitfinex曾在2020年表示,如果黑客能够归还被盗资产,那么他们能够获得被盗总资产的25%。
但其实,他们(很奇怪地)未被指控黑客攻击。
“调查还在进行中。”司法部官员如是说。
史上第二大比特币盗窃案破获,雌雄大盗落网3
美国司法部8日宣布,起获价值约36亿美元的失窃比特币,并以涉嫌洗钱罪名逮捕了一对夫妇。
美联社援引联邦执法人员消息报道,这笔赃款涉及2016年一起比特币失窃案。当年,虚拟货币交易平台比特币交易所系统遭一名黑客袭击,失窃比特币当时市值7100万美元,如今已超过45亿美元。
执法人员8日在纽约曼哈顿逮捕了与案件相关的一对夫妇:现年34岁的伊利亚·“杜奇”·利希滕施泰因和他现年31岁的妻子希瑟·摩根。这两人未涉及黑客罪行,但涉嫌洗白赃款,面临洗钱和诈骗罪名指控。
据美联社报道,2016年比特币失窃案件发生后,一名黑客发起2000多起未经授权的比特币交易,将近12万枚比特币转账至利希滕施泰因控制的一个虚拟货币账户。接下来5年内,利希滕施泰因和摩根利用多个账户、使用多种手段洗白约2.5万枚比特币,转换为其他虚拟货币。
为隐藏转账路径,他们还利用暗网平台交易。分析人士认为,该平台2017年遭美国司法部捣毁后,两人非法行径暴露。检方说,他们挥霍数百万美元非法所得,购买包括黄金、沃尔玛超市购物卡以及包括非同质化代币(NFT)在内的多种物品。
利希滕施泰因和摩根均持有美国和俄罗斯双重国籍。两人目前仍在押。一名地方法官决定,利希滕施泰因和摩根的保释金分别为500万美元和300万美元。
美国司法部副部长莉萨·莫纳科说,这是美国司法部查获的最大一笔赃款。她在当天发布的一段视频中说,比特币不是非法所得的“避风港”,执法人员会对赃款追查到底。
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